Delitos Económicos y Lavado de Dinero

 

 

DELITOS ECONÓMICOS Y LAVADO DE DINERO: SU INTERRELACIÓN ADUANERO-TRIBUTARIA.

 

En el marco del programa Intercoonecta, del lunes, 22 de octubre del 2018 al viernes, 26 de octubre del 2018 tendrá lugar en el Centro de Formación de Montevideo la actividad Delitos Económicos y Lavado de Dinero: su interrelación aduanero-tributaria, convocada por IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España), y AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Con esta actividad se busca estudiar y capacitar desde un enfoque multidisciplinar y de múltiples instituciones, al personal que trabaja al servicio de las administraciones tributario-aduaneras-financieras en el conocimiento de la delincuencia económica, especialmente el delito de contrabando, el delito tributario, y el lavado de dinero; las diferentes técnicas y sistemas de lucha contra estos delitos, su concurso con otros figuras, los problemas procesales, los mecanismos de la cooperación inter-agencias e internacional y otras posibilidades de control; así como las medidas correctoras que se están tomando o deben tomar ante estas conductas.

Los Representantes Institucionales pueden inscribirse hasta el día viernes, 31 de agosto del 2018 , así como acceder a toda la información complementaria en el siguiente enlace:

http://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/delitos-econ-micos-y-lavado-de-dinero-su-interrelaci-n-aduanero-tributaria-729