Localización, administración y liquidación de bienes procedentes de actividades ilegales

SEMINARIO: “LOCALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BIENES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES”

Dentro de las acciones formativas en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada/PIFTE que lleva a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el presente año y en esta ocasión, con la colaboración del  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Instituto de Estudios Fiscales IEF, está prevista la realización del SEMINARIO: “LOCALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BIENES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES”en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 14 al 18 de julio de 2014.

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

Se pretende incidir en la importancia de del sistema de lucha contra los delitos económicos, concepto en el que se engloban diferentes figuras especialmente graves y lesivas para la sociedad y su interrelación con la realidad. En este contexto, se analizaran las siguientes materias: Regulaciones internacionales y antecedentes, especialmente diferentes tipos de delincuencia económica; Localización, rastreos,  e investigación de bienes procedentes de actividades delictivas; Investigaciones patrimoniales de sujetos o empresas, Estudio de nuevas tendencias regulatorias “La incautación sin condena penal”; La colaboración internacional en el campo de la localización de bienes procedentes de actividades delictivas; Los paraísos fiscales, instrumentos de opacidad y productos of short; Estudio de casos prácticos y jurisprudenciales concretos sobre materias de especial interés en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, etc.

 

PERFIL DE LOS(AS) PARTICIPANTES:

El curso está dirigido especialmente a Funcionarios directivos con responsabilidad sobre equipos de trabajo en áreas operativas de las administraciones financieras y tributarias, magistratura, fiscalía y policía iberoamericanas, con experiencia y/o conocimientos en el ámbito de la delincuencia económica, especialmente  los ilícitos fiscales, el contrabando  y del lavado de dinero y/o conocimientos en el ámbito del sistema preventivo, represivo de lavado de dinero, así como en el ámbito de la problemática o y recaudación y ejecución de sentencias con contenido económico.

La selección de los participantes se realizará en base a:

1.- Nivel de responsabilidad del solicitante en la administración respectiva.
2.- Presentación de aval por parte de la entidad en la que presta sus servicios, reflejando la importancia que para la institución tiene la acción formativa.
3.- Capacidad de réplica de conocimientos.
4.- Establecer cierto equilibrio entre países.
5.- Pertenencia a grupos sociales susceptibles de discriminación positiva.

 

FORMA, FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION Y ENVIO DE DOCUMENTACION:

Forma

La postulación y la solicitud de inscripción para este seminario se realiza en la MODALIDAD ON LINE, de acuerdo a la siguiente trayectoria:

- Ingresar a nuestra página WEB: www.aecid-cf.bo
- Seleccionar el recuadro: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
- En la parte inferior hacer click en: VER PROGRAMACION IINTERNACIONAL
- Elegir en la columna izquierda: ACTIVIDADES  /  POR MESES
- Luego ingresar en el mes: JULIO
- Seleccionar la Actividad de su interés:
SEMINARIO LOCALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BIENES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES

- Una vez que verifique toda la información relacionada a la actividad, seleccionar en la BARRA SUPERIOR: DOCUMENTOS PARA POSTULARSE y seleccionar el formulario Solicitud de Inscripción.
- Luego de complementar TODOS los campos de este formulario, deberá NECESARIAMENTE hacer CLICK en el botón ENVIAR SOLICITUD para grabar y enviar su postulación a la Coordinación del Seminario.
- Asimismo (independientemente de la postulación on line), deberá enviar el curriculum vitae y una carta de aval escaneada de la institución que lo postula para validar su solicitud y reflejando la importancia que para esa institución tiene la acción formativa, al correo-e: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Aquellas personas que resulten seleccionadas para el seminario, deberán presentar la carta de aval (original) en la Oficina Técnica de la Cooperación Española en su país

NOTA: Para comprobar si su solicitud ha sido enviada correctamente, Ud. recibirá en su correo electrónico, una copia de su solicitud de inscripción en un plazo no superior a TRES DÍAS hábiles después de su registro.(En caso de NO recibir la copia de su SOLICITUD, le sugerimos volver a repetir el proceso para asegurar su INSCRIPCIÓN).

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

1 de junio de 2014. Las solicitudes que se envíen posterior a esta fecha, no serán considerados en el proceso de selección.

 

CONDICIONES FINANCIERAS:

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financia a todos los participantes provenientes de las instituciones/organismos públicos (exceptuando Organismos/ONG`s Internacionales) los siguientes aspectos:

  • Matrícula. Financia AECID para los participantes latinoamericanos
  • Alojamiento. Financia AECID para los participantes latinoamericanos
  • Manutención. Financia AECID para los participantes latinoamericanos
  • Traslados internos. Aeropuertos – Hotel - Centro de Formación –Aeropuerto: AECID
  • Otros. (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): AECID
  • Pasajes aéreos.  Deben ser cubiertos por el propio participante o por la institución a la que representa.

 

Tomar nota que la presente no es una invitación directa, por lo que agradecemos su atención y solicitamos muy atentamente, nos apoye en la difusión oportuna de la presente convocatoria entre los(as) posibles interesados(as), con responsabilidad dentro del campo de la misma.

 


 

  INFORMACIÓN PARA DESCARGAR
   
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