La lucha notarial contra el lavado de activos: las exigencias del GAFI y su aplicación a los operadores jurídicos en Hispanoamérica

 

 

SEMINARIO: "LA LUCHA NOTARIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: LAS EXIGENCIAS DEL GAFI Y SU APLICACIÓN A LOS OPERADORES JURÍDICOS EN HISPANOAMÉRICA"

 

Dentro de las acciones formativas en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada/PIFTE que lleva a cabo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el presente año y en esta ocasión, con la colaboración del Consejo General del Notariado de España - está prevista la realización del seminario La lucha notarial contra el lavado de activos: las exigencias del GAFI y su aplicación a los operadores jurídicos en Hispanoamérica, en el Centro de Formación de la Cooperación Española de de La Antigua Guatemala, Guatemala, del 29 de septiembre al 03 de octubre del 2014.

 

OBJETIVOS DEL CURSO:

Mejorar y modernizar la actividad de los operadores jurídicos y en especial de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo implementando las medidas del Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero –GAFI-, e instalando en la medida de lo posible el sistema del notariado español.

PERFIL DE LOS(AS) PARTICIPANTES:

Dirigido a funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera, y de las Instituciones involucradas en la lucha contra blanqueo de capitales (Bancos Centrales, Hacienda, Magistratura, Fiscalías, Policía especializada); los notarios en cuanto “sujetos obligados” y sus órganos de gobierno, así como otros operadores jurídicos involucrados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El perfil del colectivo es el de personas con poder de decisión dentro de sus respectivas instituciones.

FORMA DE INSCRIPCIÓN:

- Las personas interesadas deberán inscribirse antes del domingo 10 de agosto de 2014, a través de la página web, www.aecid-cf.org.gt en donde encontrarán la información completa sobre esta actividad. (Consultar la Guía para postulaciones).
- En caso de tener problemas para hacer la inscripción vía Web, favor comunicarse directamente con este Centro de Formación de La Antigua Guatemala, al correo electrónico:
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Se adjunta el programa preliminar y guía para postulaciones.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

DOMINGO 10 DE AGOSTO DE 2014

CONDICIONES FINANCIERAS:

- El Centro de Formación de la AECID ofrece 20 becas parciales que incluyen, alojamiento y manutención de los participantes latinoamericanos seleccionados, durante los días de estancia en Antigua (Guatemala).

 


 



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